英國著名商人、慈善家、保守黨捐助者賈瓦德·馬蘭迪，55歲， 發現收到了 官方信息顯示，數千萬美元來自外國的可疑資金。

馬蘭迪長期以來一直抗議透露自己的身份會損害他的聲譽，他的舉動獲得了成功。 因此，他的身份在法庭文件中僅顯示為“MNL”。

如今，距離正在進行的法庭案件和上訴解除了媒體對他姓名報導的限制已經一年多了。

BBC 和 Evening Standard 媒體機構向法院提起了關於向公眾披露 Marandi 姓名的案件。 他的匿名請求已被威斯敏斯特地方法院、高等法院和一些上訴法院推翻。

這些交易是作為另一項調查的一部分而被發現的，並且沒有對 Marandi 提出刑事指控。

在回應置評請求時，代表他的律師事務所表示“強烈否認有任何不當行為”，並且“對法院取消新聞製作限制的決定深感失望，意識到這可能對其聲譽造成損害。”

小時候，從革命的伊朗逃到倫敦的馬蘭迪成長為一名成功的企業家。 它投資了一批名為Soho House的私人會員俱樂部，以及Emilia Wickstead、Anya Hindmarch和Conran Shop等奢侈時尚和設計品牌。

他在阿塞拜疆擁有20多家麥當勞餐廳和一家經銷許多國際品牌的香煙公司。 根據英國律師事務所提供的資料，香煙生意被認為是他的主要收入來源。

此外，他還是阿塞拜疆執政的阿利耶夫家族擁有的大型房地產公司 Pasha Construction 的管理人員。

然而，根據國家犯罪局 (NCA) 的數據，馬蘭迪從離岸公司那裡收到了超過 2.3 億美元的可疑金額，這些公司從阿塞拜疆的洗錢機那裡獲得了資金，這是 OCCRP 在 2017 年發現的洗錢計劃。馬蘭迪直接收到了 7100 萬美元，剩下的就交給了他控制的一家離岸公司。

阿塞拜疆洗錢機是一個由相互關聯的離岸公司組成的系統，這些公司通過進行欺詐交易來轉移貨幣以隱藏資金來源。 因此，通常無法確定通過該系統轉移的數百萬美元的來源。 然而，從愛沙尼亞獲得銀行對賬單的記者能夠拼湊出一些資金去向的信息。 買家中有阿塞拜疆統治精英的知名成員，包括阿利耶夫家族的成員和與他們有聯繫的人。

NCA 的調查與 Marandi 無關，而是與有影響力的阿塞拜疆政治家 Javanshir Feyziyev 及其家人有關。 該機構能夠獲得法官的批准，沒收屬於 Feyziyev 家族成員的數百萬英鎊，因為這筆錢是通過 洗錢機.

不過，在調查費濟耶夫的同時，該機構還查到了有關馬蘭迪的信息。 庭審中，當被問及是否參與調查時，NCA代表表示“無法否認或證實”。

NCA還發現，Marandi Feyziyev和總統阿利耶夫夫人的親戚Mirjalal Pashayev是阿塞拜疆一家大型製藥公司的合夥人，該公司從“洗錢機”中獲取了數百萬資金。

前 Avromed 公司以前只被稱為 Feyziyev 的公司。 他是該公司的創始人之一，但在 2015 年當選為阿塞拜疆議會代表後，他放棄了自己的股份。 Avromed 沒有透露其股東的身份，其中包括 Marandi 和 Pashayev。

除了商業上的成功之外，Marandi 還與他人共同創立了一個慈善機構來支持貧困兒童，並通過在英國電訊報上撰寫要求加薪的專欄文章而在英國聲名鵲起。

他在 2014 年 5 月至 2020 年 11 月期間向保守黨捐贈了超過 750,000 英鎊。這涵蓋了馬蘭迪收到 NCA 認為有問題的資金的時期。

該家族的發言人談到 NCA 沒收了屬於 Feyziyev 家族成員的數百萬英鎊，並說：

“因為他們很高興能在大多數案件中勝訴，而且 Javanshir Feyziyev 和其他被告都沒有被法院確認沒有涉及腐敗。”