由於可卡因在荷蘭的售價超過每公斤 4 萬美元，現金流入很高。 警方截獲的加密訊息讓我們可以一睹該組織的收入。

仍在荷蘭時，阿爾維迪·貝納維德斯向一名居住在墨西哥的人物發送了行政名單，荷蘭檢察官無法識別除他的 EncroChat 用戶名之外的身份。

這份清單涵蓋了前三週的付款和毒品銷售情況，並指出 Hoyos Bohorquez 收到了近半噸可卡因，每公斤價值 24,000 歐元，並在同一時期匯出了大約 850 萬歐元。

據荷蘭調查人員稱，Hoyos Bohorquez 據稱直接或透過第三方將資金發送給「哥倫比亞和/或墨西哥」的收款人。

他們表示，2020 年的四個多月裡，他據稱匯出了約 1800 萬歐元，其中包括透過“代幣系統”，收款人使用紙幣的序號作為“鑰匙”來領取這筆錢。

據稱，該網路成員透過西班牙將更多現金匯回墨西哥。 西班牙的一項調查發現，「大筆資金」透過西班牙公司的銀行帳戶從阿拉伯聯合大公國和香港轉移到墨西哥。

據西班牙警方稱，當地商人透過使用西班牙公司的銀行帳戶進行轉賬，幫助掩蓋了這筆錢的來源，「這很可能是販毒的產物」。 這項調查正在進行中。

當局沒有透露誰是轉帳的接收方。

但阿爾維爾迪·貝納維德斯因其在墨西哥的關係而受到單獨審查。 2022 年3 月，他在對墨西哥城郊外一處豪宅的突襲中被捕，當時警方正在搜捕一名涉嫌哥倫比亞毒梟愛德華·費爾南多·吉拉爾多·卡多薩(Eduard Fernando Giraldo Cardoza)，他的別名為“Boliqueso”，一種類似奇多的零食。

阿爾韋爾迪·貝納維德斯因在突襲期間犯下的虐待行為而被釋放。 他和博利克索沒有回覆置評請求。

記者發現，阿爾維迪·貝納維德斯還與一家墨西哥金融公司Black Wallstreet Capital 有業務往來，據墨西哥城檢察官辦公室發言人稱，該公司已因“不規則”交易和可能的洗錢活動而受到聯邦調查。 聯邦檢察官沒有回應有關調查狀況的詢問。

當記者聯繫到Black Wallstreet 的所有者胡安·卡洛斯·米內羅·阿隆索(Juan Carlos Minero Alonso) 尋求置評時，他告訴OCCRP，阿爾維爾迪·貝納維德斯(Alverdi Benavides) 及其親戚已與該公司接洽，以「管理他們所說的在貨物運輸和水泥建築行業獲得的財富」。

他說：「今天，很明顯，他們打算透過尋求與受人尊敬和認可的商業夥伴正確開展業務來冒充合法資源。」他補充說，他在兩年多前就終止了與阿爾維迪·貝納維德斯的任何關係，因為他沒有像他的「生活方式」。

米內羅否認參與任何涉嫌犯罪行為，並補充說，“我領導了一個法人實體，該實體納稅，開展受監管的活動，並且完全透明。”

國家犯罪科學研究所研究員豪爾赫·拉拉表示，缺乏健全的通報系統意味著墨西哥的洗錢調查經常陷入死胡同。 2018 年至 2022 年間，提交給總檢察長辦公室和其他財政當局的 752 起洗錢案件中，只有 7 起實際受到起訴——不到 1%。

「有組織犯罪正在慶祝，」勞拉說。 「無論是他們的（犯罪）行動還是他們轉移的資源數量。”