2017 年 4 月，加拿大當局指控貨幣兌換運營商 Farzam Mehdizadeh 涉嫌參與一個全球網絡，該網絡為包括真主黨和塔利班在內的犯罪分子和伊斯蘭激進分子洗錢。

（圖：James O’Brien/OCCRP）

但為時已晚。 儘管受到警方監視，邁赫迪扎德還是在 11 天前成功登上了從多倫多起飛的航班，消失在空氣中。

警方對邁赫迪札德進行了三年多的調查，但在他離開加拿大後，此案便告失敗。 邁赫迪札德從未返回接受審判，記者在他的祖國伊朗幾乎找不到他的蹤跡，警方認為伊朗是他的最終目的地。

但在對卡梅倫·奧蒂斯進行為期八週的間諜審判期間，有關他涉嫌參與全球洗錢團夥以及加拿大未能將他繩之以法的新細節已經浮出水面。

奧蒂斯曾擔任加拿大皇家騎警 (RCMP) 情報總監，11 月 22 日因違反《資訊安全法》而被判有罪。

奧蒂斯向與洗錢團夥有關的人傳遞了秘密訊息，向其中一人提供了對其活動的調查細節。 警方發現奧蒂斯也曾聯繫過邁赫迪扎德，但沒有證據表明他與他分享了資訊。

這些啟示是在奧蒂斯受審的安大略省高等法院向 OCCRP 提供的一攬子證據中發現的。

文件顯示，梅希札德受到由美國、加拿大、英國、澳洲和紐西蘭組成的「五眼」情報共享聯盟對全球洗錢網路調查的一部分的審查。 包括邁赫迪扎德在內的幾名嫌疑犯居住在加拿大。

OCCRP 還獲得了有關警方針對邁赫迪扎德案件的法律文件，其中包括先前未公開過的資訊。

加拿大皇家騎警退休高級官員卡爾文·克里斯蒂 (Calvin Chrustie) 表示，邁赫迪扎德案凸顯了加拿大在打擊跨國有組織犯罪方面的努力，部分原因是其司法系統進展緩慢。

「提出指控非常困難，就像本案一樣，」曾從事類似調查的克里斯蒂說。 “要獲得定罪是極其困難的，幾乎是不可能的。”

邁赫迪扎德於 2016 年被捕，但他被釋放，整整一年後才對他提出指控。 當時，他已經登上了從多倫多飛往法蘭克福的漢莎航空航班。

根據案件法律文件中包含的警方證詞，在邁赫迪扎德離開前的幾個月裡，加拿大皇家騎警目睹他在準備離開時「變賣其資產」。

但現在在安全和情報諮詢公司關鍵風險團隊工作的克里斯蒂說，在提出指控之前，加拿大皇家騎警可能無法阻止邁赫迪扎德離開該國。

他說，在加拿大的五眼夥伴國家，通常可以更快提出指控。 他說，加拿大案件的準備時間較長，主要是因為廣泛的資訊揭露法，這些法律要求辯護律師比其他國家的同行提供更多的資訊。

皇家騎警發言人告訴 OCCRP，一旦檢察官認為他們的案件足夠充分，就會提出指控。

克里斯蒂·文斯特拉下士在一封電子郵件中說：“刑事調查完成後，加拿大檢察機關對案件進行了適當評估，以滿足合理定罪前景的標準，並提出了指控。”

記者無法透過他的兒子、前律師以及與他的一家企業相關的伊朗電話號碼聯繫到梅希扎德。

正義遲到

奧蒂斯案審判的證據顯示，2014 年 9 月五眼執法組織在溫哥華舉行會議後，加拿大當局將矛頭對準了邁赫迪扎德。

在那次聚會上，情報盟友同意分享有關巴基斯坦公民阿爾塔夫·卡納尼（Altaf Khanani）運營的全球網絡的信息，三年後，他因串謀洗錢而在美國被判刑。

卡納尼的客戶包括中國組織犯罪、拉丁美洲可卡因販毒集團、塔利班、基地組織和伊朗支持的激進組織真主黨。 據美國財政部稱。

據稱，邁赫迪扎德是卡納尼在加拿大的特工之一，警方內部電子郵件顯示，當局熱衷於在國內而不是在美國對他定罪

一名警官寫道：“我個人很高興看到（安大略省皇家騎警部門）似乎致力於追捕梅赫迪扎德，以便在加拿大提出指控，而不是僅僅協助美國進行調查。”

2016年4月17日，邁赫迪札德在從蒙特婁開車前往多倫多時被攔下，車後備箱的一個袋子裡塞滿了超過100萬加元，隨後被捕。

根據針對他的案件的警方證詞，邁赫迪扎德在「從一名已知與有組織犯罪有聯繫的人」收取現金時受到監視。 警方審問了邁赫迪扎德，搜查了他的住所和生意，並沒收了財務記錄，但最終在等待指控期間釋放了他。

在接下來的一年裡，隨著正義之輪緩慢轉動，邁赫迪扎德仍然保持自由。 2017年4月19日，對他的指控最終獲得批准，並於同日發出了安大略省逮捕令。

但根據警方宣誓書，邁赫迪扎德已於 4 月 8 日乘飛機前往德國，該宣誓書是作為加拿大範圍內逮捕令申請的一部分提交的。 宣誓書稱，邁​​赫迪扎德“可能已返回伊朗居住”，2003 年移居加拿大後，他一直保留伊朗公民身份。

關店

邁赫迪札德案件的文件顯示，他離開加拿大並不令人意外。

警方的證詞稱，邁赫迪扎德在加拿大生活期間可能一直維持著他在伊朗的商業利益，並且他在 2016 年 4 月被捕後告訴加拿大皇家騎警，他「持有大量資產」。

文件稱，梅赫迪札德的多倫多貨幣兌換和匯款業務是「哈瓦拉」網路的一部分，這是一種透過可信賴聯絡人而不是銀行轉移資金的傳統方式。

「因此，他可以輕鬆進入一個系統，透過該系統他可以將自己的財富轉移到世界任何地方，而不會在西方金融體系中留下任何痕跡，」報告稱。

證詞顯示，警方知道邁赫迪札德經常前往伊朗以及巴拿馬和阿拉伯聯合大公國等目的地。 他們還透露，在邁赫迪札德準備離開時，加拿大皇家騎警正在密切監視他。

2016年12月，邁赫迪扎德以480萬加元的價格出售他的房屋。 根據宣誓書，兩個月後它就賣掉了。 警方監視器於 2017 年 1 月證實，邁赫迪扎德已經關閉了他在多倫多的貨幣服務業務。

證詞稱，2017 年 3 月 17 日，美國國土安全調查局通知加拿大皇家騎警，邁赫迪札德前一天越過邊境。 邁赫迪扎德告訴邊境管制部門，他將前往美國關閉一個銀行帳戶，並將攜帶約 2 萬美元現金返回加拿大。

加拿大警方最後一次見到邁赫迪扎德是在 2017 年 4 月 13 日，當時他們收到航空運輸管理局的報告，通知他們他五天前登上了航班。

宣誓書中稱：“我們提供了一張顯示法爾扎姆·邁赫迪扎德通過機場安檢的照片。”

法律文件顯示，邁赫迪扎德的律師彼得·扎杜克在他離開該國後聯繫了他，並向他通報了指控和省級逮捕令。 2017年4月26日，扎杜克寫信給檢察官：“我一直在與他保持聯繫，並將在他打算返回加拿大時提供建議。”

扎杜克告訴 OCCRP，自從邁赫迪扎德“從加拿大失踪”以來，他就沒有與他聯繫過，並補充道：“他可能告訴我他的下落，這當然是我的榮幸。”

“逃離風險”

根據法庭提供的證據，在離開加拿大的兩年前，奧蒂斯曾試圖透過他的兒子馬西赫聯繫邁赫迪扎德。

奧蒂斯辯稱，他向洗錢網絡舉報是他在收到外國情報來源有關加拿大面臨威脅的舉報後在皇家騎警其他人不知情的情況下發起的秘密行動的一部分。 他表示，這次行動的目的是「推動」參與卡納尼網路的人員使用可以被情報機構監控的電子郵件服務。

檢方駁回了這一論點，奧蒂斯現在可能面臨 20 年監禁。 量刑聽證會定於一月舉行。

審判的證據表明，他計劃分享有關邁赫迪扎德事務調查的資訊。

「我討厭這樣伸出援手，但你是法爾札姆的兒子嗎？ 我有一些他需要查看的文檔，但我找不到安全聯繫他的方法，」Ortis 在 2015 年 4 月寫給 Masih 的電子郵件中說道。

馬西赫拒絕告訴 OCCRP 他是否將奧蒂斯的訊息傳遞給了他的父親。 他也拒絕回答進一步的問題，包括有關他父親今天在哪裡的問題。

如果邁赫迪札德住在伊朗，他一直保持低調。

記者在伊朗新聞網站或社群媒體上找不到任何提及邁赫迪札德的資訊。 多次撥打與他已關閉的多倫多貨幣兌換有關的伊朗電話號碼均無人接聽。

公司記錄顯示，波斯灣格甚姆島一家名為 Farzam Mehdizadeh and Partners 的貨幣兌換公司於 2022 年 8 月關閉。

與此同時，加拿大當局正在等待將他繩之以法——如果他回來的話。

作為全國逮捕令申請的一部分，加拿大皇家騎警提交的宣誓書稱邁赫迪扎德為「已離開加拿大且可能不會返回的飛行風險者」。

研究由 OCCRP ID 提供。