海峽時報/OCCRP 調查發現，一家亞洲私募股權公司的創始人在新加坡的家中和工作場所失踪，警方試圖就今年 8 月破獲的涉嫌 20 億美元洗錢團夥對他進行訊問。

一位熟悉案件的消息人士告訴《海峽時報》，華裔企業家蘇丙海是正在進行的洗錢團夥調查中的「利益相關者」。

這位不願透露姓名的消息人士沒有提供更多細節。 蘇炳海尚未被正式列為嫌疑人，而在新加坡，直到被捕後才出現這種情況。

公司登記數據顯示，蘇丙海於2017年創立了私募股權公司新未來國際。隔年，他與王德海成為該公司的共同所有人，王德海是該公司的10人之一。 被新加坡警方逮捕 8 月 15 日的蕭條期間。

消息人士稱，新未來國際的另外兩名董事蘇秉旺和蘇福祥也是“嫌疑犯”，但沒有透露更多細節。 （尚不清楚三名蘇是否屬於同一家庭，但三人經常在香港公司備案中引用相同的居住地址。）

未能聯繫到蘇家任何人置評。

新加坡八月對涉嫌洗錢團伙的突襲行動震驚了該國政治精英，並引發了人們的質疑：寬鬆的監管和容易被利用的居留計劃如何導致大量髒錢湧入這個東南亞金融中心。 大多數被捕者居住在高檔地區，其中許多人屬於著名的高爾夫俱樂部。

蘇冰海新未來總部位於香港，在新加坡設有分公司和多家子公司。 該公司在這兩個城市都設有辦事處，其網站展示了該公司聲稱投資的國家和行業的投資組合，但它沒有提供詳細信息，記者也找不到其進行的任何具體投資的公開記錄。 警方尚未表示新未來正在接受調查。

自2019年其所有權實體從香港轉移至企業保密程度較高的避稅天堂英屬維京群島以來，新未來的所有者一直默默無聞。

仍擔任新未來董事的蘇丙海持有多本護照，並能進入香港和新加坡的精英社交圈。 他、蘇秉旺、蘇福祥，各自在世界各地擁有價值數千萬美元的財產。

本月，當《海峽時報》記者探訪蘇冰海在新加坡的住所時，一名家庭傭工表示，9月份，也就是搜查行動發生幾週後，就有十多名身穿制服的警察來到了該住所，尋找她的雇主。 但蘇炳海夫婦已經離開家，沒有透露要去哪裡、什麼時候回來。 工作人員從照片中認出了蘇冰海，並確認他是她的老闆。

另一名家事工人接聽了蘇炳海註冊的杜拜號碼，並告訴 OCCRP「蘇先生」不在。 她無法提供有關他下落的資訊。

兩名同事和一名鄰居告訴《海峽時報》，與蘇丙海一樣，另外兩名新未來董事在 9 月突然離開了新加坡的家和工作場所。 （新加坡警方沒有回應有關蘇父子與王德海的聯繫以及他們是否已離開新加坡的置評請求。）

該公司董事之一蘇秉旺 (Su Bingwang) 的豪華住宅位於新加坡羅查利大道 (Rochalie Drive)，靠近大使館和其他宏偉住宅。 當《海峽時報》本月訪問時，這裡空無一人。

一位鄰居證實，蘇秉旺已經在那裡住了大約一年，並補充說，9月份就有搬家工人來搬走家裡的物品。 該房屋目前在房地產網站上發布廣告，租金為每月 33,800 美元。

12月1日，當《海峽時報》探訪新未來新加坡辦事處時，一名工作人員主動詢問記者是否在場，是為了了解「洗錢案」。

「是關於甦的事情嗎？ 我不確定他們是否願意與你交談，」該員工補充道。

這位不願透露姓名的工作人員證實，蘇炳海和蘇福祥與該公司有關，並且是新加坡辦公室的常客，但「有一段時間」沒有出現在新加坡辦公室了。

12 月 13 日，該員工第二次來訪，確認兩人都在新加坡辦事處工作，並補充說，自 9 月以來，他們就沒有再出現過。 該員工拒絕回答有關兩人在哪裡的問題。

新未來國際沒有回應有關 Sus 及其運營的問題。 王德海的律師沒有回應提問。

迄今為止，新加坡當局在打擊洗錢集團的行動中已沒收了 150 多處房產。 突襲期間還扣押了約 68 根金條、加密貨幣、數百萬現金、546 件珠寶和 62 輛汽車。

在線，然後逃跑

甚至在與新加坡當局發生衝突之前，王德海就已經是一名通緝犯。 2018年2月，中國當局發布逮捕令，指控他參與非法賭博。

與王一起，八月在新加坡被捕的另外兩人也有網路遊戲背景。 當局表示，這並非巧合：警方稱，新加坡洗錢的大量資金是由線上賭場和電信詐騙工廠產生的。

東南亞正處於利潤豐厚的網路犯罪熱潮之中，其中大部分針對中國公民。 中國公共安全部估計，中國大陸每年的非法賭博金額達1兆元人民幣，約1,400億美元。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞業務負責人傑里米·道格拉斯 (Jeremy Douglas) 告訴 OCCRP，僅柬埔寨的詐騙和線上賭場行業每年價值就在 75 億至 125 億美元之間。

據媒體報道，王被捕後在法庭上作證，2012 年至 2016 年間，他在菲律賓工作，處於該地區在線賭博革命的最前沿。 該行業在菲律賓是合法的，但由於賭場針對的是賭博非法的中國賭客，因此他違反了中國法律。

香港公司註冊數據顯示，就在王2018年的中國逮捕令在警方社交媒體帳戶上公佈幾個月後，他和蘇丙海成立了一家名為源正控股有限公司的公司，平分所有權。

同年，袁徵收購了蘇炳海一年前創立的私募股權公司新未來國際有限公司100%的股份。

2019年，新未來再次被另一家在英屬維京群島註冊的公司「元正控股有限公司」接管，其拼字與香港實體的標準拼音音譯漢字完全一致。 由於該地區的公司保密規則，無法確定誰擁有袁徵。 （蘇丙海和王德海的香港公司源正於2021年解散。）

根據香港 2023 年的公司備案文件，儘管所有權實體發生了變化，三名 Su 仍擔任 New Future 的董事。 新加坡公司記錄也顯示，蘇丙海和蘇福祥是新未來新加坡子公司的大股東。 同時，蘇丙海在新未來的公司網站上佔據了顯著位置，照片中他坐在一群西裝革履的專業人士中間。

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新未來國際

新未來國際網站截圖，蘇冰海坐在中間。

根據《海峽時報》本月審查的違約資格名單，新未來新加坡分公司也提名王德海為豪華聖淘沙高爾夫俱樂部的會員。

蘇三人都是中國東南沿海福建省內陸山區安溪縣人。 安溪原本只以其茶園而聞名，但現在已成為網路詐騙和非法賭博的溫床。

蘇夫婦還持有多本護照。 這三人都是柬埔寨公民，至少兩人——蘇炳海和蘇福祥——擁有加勒比海國家聖基茨和尼維斯的公民身分。 蘇丙海在記者看到的文件中還列出了一本瓦努阿圖護照。

他們利用這些公民身分在香港和新加坡設立了數十家公司。 許多香港人的註冊資本只有一港元，這是成立公司所需的最低資本。

甦的突然崛起

新未來並未公佈財務業績，但在其公司網站上宣稱，「在成立新未來之前的五年內，創始合夥人單獨或共同作為聯合投資者在大中華區進行了超過20億美元的私募股權投資“未來。”

該網站還列出了其在香港、中國、新加坡和印尼投資的一系列行業，包括「環境材料技術和應用」、「數位行動支付服務」和「VR沉浸式解決方案」。 但它沒有提供這些投資的細節，記者也無法在公共記錄中找到任何相關證據。

在香港公司登記處，三位蘇某的通訊地址均列為高端住宅地址。 在新加坡，蘇秉海和蘇秉旺最後的已知地址都是超豪華平房——蘇秉旺距離大使館和外交部僅一箭之遙。

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海峽時報

蘇秉旺新加坡住所。

2017年底，蘇炳海以1,380萬美元的價格購買了一套香港豪華公寓。在英國，蘇炳海也被列為兩家活躍控股公司Su Empire Limited和Su Group Limited的創始股東。

蘇三人似乎也在聲望和個人地位上投入了大量資金。

蘇炳海與香港賽馬會的香港精英並肩而立，被列為“Gin”、“Happy Mission”和“The Easy Ride”等提供賽馬共同所有權的集團的註冊會員。

在新加坡，蘇氏家族是至少一個昂貴高爾夫俱樂部的會員，並且一直是多項慈善事業的最高捐助者，其中包括新加坡殘疾人體育理事會組織的 2022 年高爾夫賽事。

5月份，蘇福祥幫助贊助了在著名的濱海藝術中心舉行的古典音樂會，該國副總理王瑞傑出席了音樂會。 蘇福祥在節目說明中表示，這場由音樂創作者管弦樂團舉辦的音樂會將使新加坡成為「更精緻、精緻和充滿活力的居住地」。

該慈善機構的發言人表示，蘇福祥已完成盡職調查程序。

「他說，在與家人在新加坡定居三年多後，他渴望成立一個基金會，以增加他對社區的貢獻，」他說。

發言人補充說，音樂製作人樂團正在提交有關捐贈的預防性可疑交易報告。