亞美尼亞執政黨的捐款數據引發資金來源質疑
“這是惡作劇嗎？”
當記者告訴她，她被列為2022 年向她的政黨提供了大量捐款時，亞美尼亞小鎮查朗察萬(Charentsavan) 市議員莉莉特·哈羅揚(Lilit Haroyan) 感到難以置信。據稱，她向亞美尼亞執政的民事合約黨(Civil Contract party) 捐款的金額100 萬德拉姆（約合 2,500 美元）尤其引人注目，因為她宣布當年沒有收入。
「我第一次聽說這個，」她談到這次捐贈時說道。
她並不孤單；她並不孤單。 OCCRP 的亞美尼亞合作夥伴 Civilnet 進行的一項調查發現，多名列出的捐助者都是黨員，但他們表示自己從未捐贈過。
在一場推翻亞美尼亞前政權的大規模抗議運動之後，民事合約組織於 2018 年上台，其使命是根除腐敗。 但記者在該黨 2022 年財務報表中發現的這一現像以及其他奇怪的模式引發了人們對其資金來源的質疑。
該黨在 2022 年報告的 140 名捐助者中，除了 6 名之外，其餘都是 Civil Contract 在最近的議會選舉中自己的候選人。 一半的
否認曾進行過此類捐贈。 其他人則拒絕回答或表示不記得了。
報道中的一些捐款也因其他原因而引人注目。 在亞美尼亞 10 個不同的城鎮，10 名或更多地方議會候選人在同一天寄出了完全相同的金額。 根據捐贈者的資產申報，在26個案例中，捐贈金額至少達到其年收入和儲蓄總額的一半。 其中四筆捐款超出了每人個人捐款 250 萬德拉姆（6,200 美元）的法定限額。
這些不尋常的捐贈模式是在政府通過反腐敗改革一年後出現的，該改革禁止企業向政黨捐贈，禁止現金捐贈，並限制個人可以捐贈的最高金額。 該法案被認為是根除寡頭精英影響力的關鍵支柱，這些寡頭精英在推動《民事合約》上台的抗議運動之前就統治了亞美尼亞。
但專家表示，這些數據可能顯示有人試圖規避新法律的限制。 就在兩年前的 2020 年，《民事合約》報告的捐款看起來非常不同，大部分資金來自公司和個人商人，金額很大。
「基本上，為了籌集必要的資金，政黨可能會試圖繞過規則並利用非法機制，」亞美尼亞透明國際反腐敗中心的索納·艾瓦齊安(Sona Ayvazyan)在審查了數據後表示。
“調查結果非常重要，需要主管公共當局進一步闡述、解釋和採取行動。”
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塞萊斯蒂諾·阿爾塞/NurPhoto/Alamy Stock Photo
現任亞美尼亞總理尼科爾·帕辛揚（中）在 2021 年議會選舉期間與民事合約黨一起在埃里溫街頭參加遊行。
非政府組織赫爾辛基公民大會亞美尼亞分會瓦納佐爾辦公室的民主協調員瓦爾丁·格里戈里安（Vardine Grigoryan）同意，這些模式可能是該黨試圖隱瞞資金來源的非法行為的證據。
她說，這筆錢可能「從未報告的來源以現金形式收取，然後代表候選人存入」。 或者，她繼續說，超過法定限額的個人捐款可能「以候選人或其他可能完全不知道交易的個人的名義分解為法律允許的金額」。
「這兩種現象並不新鮮，如果我們看看前幾年的競選資金，以前就可以發現，」她說。
民事合約方沒有回答有關記者發送的數據的詳細問題。
Civilnet 的調查重點是 2022 年的數據，但 一月發布的調查 亞美尼亞新聞媒體 Infocom 也在該黨 2023 年捐款報告中發現了可疑模式，包括 88 名地方議會候選人的類似捐款，以及與大企業有聯繫的人士捐贈的大筆資金。
在上個月議會的問答會上，總理尼科爾·帕希尼揚稱讚這項調查是該黨透明度的證明。
“如果我們不確保透明度，你怎麼知道這麼多？” 總理向議會議員詢問。 “如果你知道了，那就意味著透明度得到了充分保證。”
本週早些時候，自由歐洲電台/自由電台當地分支機構報道稱，總檢察長辦公室已對 2023 年的捐款進行了調查，但沒有發現犯罪證據。
一次十個
根據《民事合約》報道，2022 年，該黨收到了約 1.7 億亞美尼亞德拉姆（相當於約 42 萬美元）的捐款，佔該黨當年資金的三分之一以上。 （其餘部分來自國家資助和會員費。）
在分析捐款名單時，記者發現，除了地方黨派候選人所佔比例壓倒性之外，還有一些不尋常的規律。
在10起案件中，地方選舉名單上的前10名候選人當天就捐贈了相同金額的捐款。 （根據亞美尼亞的選舉制度，政黨每次選舉都會編制候選人名單，上任的候選人人數由該政黨獲得的選票份額決定）。
例如，在Tsaghkahovit 這個擁有1,600 人的小型社區，Civil Contract 報道稱，在該鎮2022 年9 月地方議會選舉前兩天，當地名單上的前10 名候選人收到了捐款，每人捐款100 萬德拉姆（2,500 美元）的長輩。
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Celestino Arce/NurPhoto/Alamy 庫存照片
民事合約黨的主要候選人尼科爾·帕辛揚 (Nikol Pashinyan) 在埃里溫的一次集會上向他的支持者致意，慶祝他們在亞美尼亞議會選舉中的勝利。
在亞美尼亞中部一個人口略多於20,000 人的較大市鎮查朗察萬，Civil Contract 名單上的前10 名候選人也每人捐贈了100 萬德拉姆（2,500 美元），這次是在投票前一天。
🔗‘什麼？ 什麼時候？’ 捐助者對記者的反應感到困惑
當記者聯繫捐助者名單上的市政官員時，許多人表示驚訝或困惑。
“什麼捐款？” 當被問及據報他捐贈的 150 萬德拉姆（3,700 美元）時，來自距離首都約 50 公里的小社區 Vedi 的地方議會成員 Serob Avetisyan 回答道。 「也許你打錯號碼了？ 如果你實際上是一名記者，我就沒有時間和你說話，」他說。 在後來的談話中，他否認曾向該黨提供任何資金。
當被問及是否在 2022 年向 Civil Contract 捐款時，亞美尼亞西北角阿尼市的助理社區經理 Astghik Mkrtchyan 表示，她可以“記得類似的事情”，但必須“與領導核實”我們派系”的詳細資訊。 然後，在突然掛斷電話之前，她表示她確實同意代表她捐款。
塔林地方議會成員薩吉斯·格里戈里安 (Sargis Grigoryan) 證實，他已向該黨捐款 100 萬德拉姆（2,500 美元）。 但記者告訴他這相當於他當年報告收入的三分之二時，格里戈里安含糊其辭。 「收入一年好，下一年就差，」他說。 “無論寫什麼，這就是捐款的數額。”
其他人則明確否認知道以他們名義提供的這筆錢。
阿雷尼 (Areni) 當地議員兼學校教師瓦什·哈恰圖良 (Vache Khachatryan) 考慮到自己的薪水，對自己本可以捐贈 100 萬德拉姆（2,500 美元）的想法猶豫不決。 「我在一所學校工作，我勉強維持生計，」他告訴 Civilnet。
當被問及他是否也捐贈了 100 萬德拉姆（2,500 美元）時，洛里伯德議會副主席 Eduard Meliksetyan 斬釘截鐵地說：“不，不，不，絕不！”
2022 年的六名非市政選舉候選人中的捐助者中，一名是民事合約議會議員，兩名在捐款時是市政僱員，其中包括阿萬區行政主管的司機 Sisak Shahbazyan在埃里溫。
報導稱，2022 年 8 月至 11 月期間，Shahbazyan 捐贈了四筆捐款，總計 170 萬德拉姆（4,200 美元）。當 Civilnet 聯繫 Shahbazyan 時，Shahbazyan 表示這筆錢不是他的。 他聲稱，黨員要求他將其轉讓以支付該區的辦公室租金。 記者詢問為何要求司機付款，但司機無法解釋。
「親密的朋友給了它（錢），我只是付了錢，」沙巴讚說。 “我們向該黨捐款，以便該黨支付房租。”
捐款超過收入
記者也比較了69名捐贈者申報的財產狀況，核對了捐贈情況。
，並發現其中 26 人會捐贈其總財富的一半以上，其中包括年收入和儲蓄的總和。 據說五分之一的捐款超過了他們申報的總財富。
梅琳·蘇基亞相(Meline Sukiasyan) 是來自格魯吉亞邊境附近塔什爾(Tashir) 的市議會成員，根據她的聲明，她在2022 年10 月和2022 年11 月兩次捐款，總計300 萬亞美尼亞德拉姆（約7,500 美元），超過了她的收入和儲蓄的總和。
「我沒有那麼多錢，我不可能把它轉移出去，」蘇基亞相在聯繫到記者置評時告訴記者。 「我對他們失去了信任（民事合約）。 如果你手上有這樣的文件，請傳給我。 我不會允許我的名字被人操縱。”
記者聯絡到的 31 位捐款者中，只有 8 位證實他們曾經進行過執政黨報道的捐款。
其中一位是韋迪小鎮議會的候選人，她捐款 150 萬德拉姆（3,700 美元），是她申報的收入和儲蓄總和的七倍多。
安娜·莫夫西相 (Anna Movsisyan) 在接受采訪時表示：“這筆捐款不是我一個人捐贈的，是我和朋友們一起捐贈的。” 「錢是集中起來的，並以我的名義提交。 我不認為這是犯罪。”
然而，當被問及如何將錢轉給該黨時，她聲稱是以現金捐贈的，而亞美尼亞法律不允許這樣做。
亞美尼亞預防腐敗委員會代理主席瑪麗亞姆·加爾斯蒂安在回應 Civilnet 詢問時表示，該委員會尚未檢查該黨的財務報告，因為審計仍在進行中，要到 2024 年 2 月才能完成。
透明國際組織的 Sona Ayvazyan 敦促當局調查並進一步提高政黨融資的透明度。
她說：“調查結果表明，公共當局需要進行機構改革，並採取嚴格的措施來遵守政黨財務規則。”
事實查核由 OCCRP 事實查核台提供。
