什麼是「迪拜解鎖」？ 你需要知道的一切
- 什麼是迪拜解鎖？
- 「迪拜解鎖」與其他調查有何不同？
- 杜拜為何成為洗錢中心？
- 杜拜房地產數據從哪裡來？
- 房產數據裡有什麼？
- 這些數據是如何驗證的？ 對此我們知道什麼，不知道什麼？
- 記者如何選擇調查對象？ 隱私問題怎麼辦？
- 杜拜採取了哪些措施來解決房地產行業的洗錢問題？
- 有多少家媒體參與了「迪拜解鎖」活動？
1. 什麼是杜拜解鎖？
迪拜解鎖是一項針對迪拜房地產所有者的國際調查。
這座海灣城市擁有豪華的海灘俱樂部、高端購物中心和超現代的天際線，被譽為世界富人和名人的遊樂場。
但監管不嚴也使其房地產市場吸引了另一類全球精英：被指控的罪犯、逃犯、政治人物以及尋求將資金藏匿海外的受制裁個人。
《Dubai Unlocked》是一項由 70 多家媒體參與的合作項目，揭示了中東金融中心的所有者是誰，以及這座城市如何向全球數百名被指控犯罪的人敞開大門。
2. 杜拜解鎖與其他調查有何不同？
迪拜多年來一直被標記為非法洗錢的主要目的地，特別是透過其房地產市場。
雖然其他調查都集中在來自特定地區和國家的人的財產持有情況，但迪拜解鎖是同類項目中第一個在全球範圍內考察該城市所有權的項目。 它還基於更多最新數據，這要歸功於一組主要來自 2022 年和 2020 年的新洩漏財產記錄。
記者們已經確定了許多杜拜業主，我們認為報道這些業主符合公共利益，其中包括被指控的洗錢者和毒梟，到被指控腐敗的政治人物和因資助恐怖主義而受到製裁的商人。
3. 為什麼杜拜成為洗錢中心？
杜拜並不是唯一一個犯罪者和盜賊透過房地產洗錢的城市。 但專家表示，它有幾個吸引力點——特別是對於那些逃避西方執法或製裁的人來說。
直到最近，阿拉伯聯合大公國還沒有與許多國家簽訂引渡條約，這使其成為全球逃犯的首選目的地。 儘管近年來當局加強了與外國執法部門的合作，但眾所周知，對引渡請求的回應仍然不一致。
杜拜法律援助組織 Detained 的負責人、律師兼人權倡導者拉妲·斯特林 (Radha Stirling) 表示，阿聯酋當局利用知名嫌疑人作為「討價還價的籌碼」。
「即使他們聲稱逮捕了人或凍結了他們的資產，這些也可能只是為了新聞發布的目的，」她說。
迪拜的一些房地產經紀人也因對客戶資金來源詢問最少的問題而享有盛譽。 2022 年之前，房地產經紀人、經紀人和律師沒有義務向當局報告大額現金或加密貨幣交易。
最後，這座城市的房地產市場是世界上最熱門的房地產市場之一，在其快速變化的天際線中提供了大量的投資機會。 隨著房地產價值的上漲，房地產投資不僅提供了一種洗黑錢的方式，而且還提供了一種賺取額外利潤的方式。
「該市的政策具有二階效應，可確保所有各方的資產隨著時間的推移而升值，」獨立非營利研究組織諾裡亞中東和北非項目的高級研究員兼主編科林鮑爾斯表示。
4. 杜拜房地產數據從何而來？
該計畫核心的財產記錄來自多次資料洩露，其中大部分來自杜拜土地部門以及公有公用事業公司。 總而言之，這些數據提供了迪拜數十萬處房產的詳細概覽以及有關其所有權或使用情況的信息，這些信息主要來自 2020 年和 2022 年。
該數據是由 高級國防研究中心 (C4ADS) 是一家總部位於華盛頓特區的非營利組織，致力於研究國際犯罪和衝突。 隨後，挪威金融機構 E24 和有組織犯罪和腐敗報告計畫 (OCCRP) 分享了該訊息，該計畫與來自世界各地的數十家媒體機構協調了一項調查計畫。
5. 房產資料有哪些內容？
這些數據包括每項財產的控制方，以及其他身份信息，例如他或她的出生日期、護照號碼和國籍。 在某些情況下，資料擷取的是租戶而不是業主。
歐盟稅務觀察站和挪威稅務研究中心的經濟學家對洩漏的數據進行分析後表示，到 2022 年，杜拜房地產市場的外資所有權價值估計為 1,600 億美元。
在這個項目中，我們選擇專注於大約 200 人，包括涉嫌犯罪分子、逃犯、政治人物和受制裁個人，他們擁有我們在數據中發現並隨後核實的 1,000 多處房產。
6. 這些數據是如何驗證的？ 我們對它知道什麼，不知道什麼？
記者以這些數據為起點，探索杜拜的外國財產所有權狀況。 他們花了幾個月的時間，使用官方記錄、開源研究和其他洩漏的資料集來驗證洩漏資料中出現的人員的身份，並確認他們的所有權狀態。 記者只有在可以透過其他來源獨立確認身分的情況下才會將人員納入該專案。
杜拜的官方土地登記處也被用來確定資料中出現的個人是否仍然是財產所有者。
在某些情況下，記者無法確定當前的所有權狀況，通常是因為房產最近被出售。 在這種情況下，我們會採取額外的措施來確認此人在杜拜擁有房產，例如根據政府公共資料庫資料庫檢查他們的護照資訊。
7. 記者如何選擇調查對象？ 隱私問題怎麼辦？
記者只有在符合公共利益的情況下才會透露杜拜房產的所有者。 這包括已被定罪或被指控犯罪、面臨制裁的業主，或是公職人員或其同事，包括被指控腐敗或向公眾隱瞞財產的人。
我們選擇不寫不符合這些標準的名人或其他個人。
8. 杜拜採取了哪些措施來解決房地產行業的洗錢問題？
2022 年 3 月，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組 (FATF) 指出，阿聯酋在打擊洗錢和恐怖主義融資的系統中存在“缺陷”，該國聲譽受到重大打擊。
此舉可能會損害杜拜作為主要金融中心的聲譽，引發阿聯酋當局齊心協力收緊立法並加強與外國執法機構在引渡方面的合作。
據阿聯酋當局稱，房地產經紀人、經紀人和企業服務提供者已加強對可疑交易的報告，而反洗錢機構徵收的罰款總額自 2022 年以來增加了三倍。
但報告的交易數量仍然只佔交易量的一小部分，而且房地產經紀人的報告義務目前僅適用於銷售，使該市的租賃活動成為一個黑洞。
阿聯酋官員——包括內政部、經濟部和司法部——以及迪拜警方沒有回應有關該項目調查結果的詳細問題，但該國駐英國和挪威大使館向記者發出了簡短的回應，稱該國“極度重視其在保護全球金融體系完整性方面的作用。
聲明補充說：“在持續追捕全球犯罪分子的過程中，阿聯酋與國際夥伴密切合作，以瓦解和阻止一切形式的非法金融活動。” “阿聯酋比以往任何時候都更加致力於繼續這些努力和行動，從長遠來看。”
來自 75 家媒體的記者對該項目做出了貢獻。 與 OCCRP 和 E24 一起，它們是：
- 非洲未經審查
- 年齡與雪梨先驅晨報
- 半島電視台
- 阿茲達電視台
- 白俄羅斯調查中心 (BIC)
- 鳥
- 布羅媒體
- 民用網
- 羅馬尼亞背景調查報告項目
- 賽普勒斯調查通報網絡
- 達拉傑
- 黎明
- 德格羅內阿姆斯特丹梅爾
- 時代
- 德爾菲
- 明鏡周刊
- 標準
- 隆貝日記
- 直接36
- 經濟郵報
- 環球報
- 埃蒂拉特·羅茲
- 濃縮咖啡
- 福布斯
- 邊境緬甸
- Frontstory.pl/記者基金會
- 政府問責項目
- 資訊自由
- 內幕
- 國際調查記者聯盟 (ICIJ)
- 投資公司
- 調查網
- 揚·庫西亞克調查中心
- 調查報道實驗室 – IRL
- 愛爾蘭時報
- 伊爾皮傳媒
- i故事
- 訣竅
- 韓國調查新聞中心 (KCIJ) – Newstapa
- 克林克
- 世界報
- 晚報
- 燈塔報告
- 《當今大馬》
- 今日馬爾他
- 米克羅斯科普媒體
- NIRIJ
- 奧斯特羅
- 紙質痕跡媒體
- 拉普勒
- 盧記者
- 計劃，RFE/RL 的烏克蘭服務調查項目
- 紹姆林
- 錫耶納
- 西拉吉
- 幻燈片訊息
- 海峽時報
- SVT
- 速度
- 年齡
- 匯流媒體
- 巴基斯坦國際新聞報
- 日經指數
- 雪梨先驅晨報
- 時代
- 馬爾他時報
- 特瓦拉
- VG
- 弗拉斯特
- 伊勒
- 紮馬內媒體
- 德國ZDF
事實查核由 OCCRP 事實查核台提供。
