英國離岸所有權登記處披露亞美尼亞前總統家族擁有的豪華房產
切恩步行街 (Cheyne Walk) 沿著泰晤士河北岸延伸，是許多倫敦最富有居民的住所。 詹姆斯龐德的作者伊恩弗萊明曾住在那裡； 至少有兩名滾石樂團成員也是如此。
2018年，OCCRP的亞美尼亞夥伴Hetq， 發現了更多的居民 豪華的切爾西社區：時任亞美尼亞總統阿曼·薩爾基相 (Armen Sarkissian) 的妻子和兒子登記居住在那裡的一棟五層磚砌豪宅中。 該財產的確切所有權隱藏在一家在英屬維京群島註冊的不透明離岸公司後面。
現在，記者查到了這家公司的名字。 從表面上看，這棟宅邸的主人是薩爾基相的妹妹卡琳·薩爾基相。 透過不同的離岸公司，她還擁有另外四處價值數千萬英鎊的倫敦高端房產。
多年來，這五家公司的所有權一直隱藏在公眾視野之外。 但2022年，英國通過了一項法律，要求在該國擁有財產的離岸公司申報其受益所有人，這使得記者發現卡琳被列為其所有者。 薩爾基相的兩個兒子也被列為對其中兩家公司有「重大影響或控制」的人。
「新的透明度規則開始揭示世界政治領導人，包括來自存在嚴重治理問題的國家的政治領導人，如何透過曾經神秘的離岸公司擁有大量英國房地產，」透明國際英國國家和地區專案經理Juliet Swann 說道.告訴 OCCRP。
當被問及對這些財產的評論時，薩爾基相表示，在20 世紀90 年代，當他第一次進入公共服務部門時，他「決定將我透過開發軟體和電玩遊戲賺取的財富託付給我的妹妹。” 他在回答記者提問時寫道，這種安排包括讓她成為他創辦的公司的受益人，並聘請職業經理人來經營這些公司並進行投資。
「其中一些（投資）由位於英屬維京群島的公司持有，」薩爾基相寫道。 「這是一套完全標準的財富管理安排，並收到了專業建議和專業知識。 你提到的房產主要是用這些投資的收益購買的。”
信用：
總統先生
亞美尼亞前總統阿曼·薩爾基相。
如果阿爾門·薩爾基相是倫敦房產的真正所有者，那麼當他在私營部門工作一段時間後，於 2013 年重返政壇時，法律要求他向亞美尼亞政府申報這些房產。 但這些房產並沒有出現在薩爾基相2013年至2022年的資產申報中。
先前的報告顯示，薩爾基相的申報遺漏了其他資產。 Hetq 報道稱，前總統 擔任未公開的董事職務 在巴黎擁有房地產的法國公司的老闆 共享一個秘密的瑞士銀行帳戶 和他持有1000萬法郎的妹妹。
與他在亞美尼亞國立醫院當醫生多年的姐姐不同，薩爾基相是一位成功的商人，買得起豪宅並不困難。 1990 年代初，薩爾基相抓住了電玩熱潮，共同發明了俄羅斯方塊衍生產品 Wordtris，該遊戲出現在任天堂廣受歡迎的 SNES 和 Game Boy 系統上。
英國公司記錄顯示，截至2022 年2 月，他的兒子們在倫敦兩處房產背後的兩家英屬維京群島公司中成為具有「重大影響力或控制權」的人，而這距離薩爾基西安突然突然採取行動不到一個月。 辭去亞美尼亞總統職務。
「2022 年，我從政界退休後，我姐姐已年近 70 歲，她將兩處房產贈予我的兒子們，同時繼續擁有其餘房產，」薩爾基相告訴 OCCRP。
英國背景
薩爾基相聲稱四年後辭職的原因包括他認為亞美尼亞總統缺乏影響重要問題的權力，以及對他和他的家人的政治「攻擊」造成的健康問題。
他在收到 Hetq 和 OCCRP 記者的提問後幾天就離職了。 揭露的故事 他在任職期間持有加勒比海國家聖基茨和尼維斯的護照。
亞美尼亞檢察官辦公室告訴OCCRP，亞美尼亞總統持有外國公民身分違反了憲法，當局目前正在調查薩爾基相是否犯下刑事犯罪。
英國公司記錄顯示，薩爾基相在 2013 年重返公職之前曾在私營部門工作，他還擁有英國公民身份。 據發言人稱，他在當年被任命為本國駐英國大使之前，按照要求放棄了英國護照。
在私部門任職期間，薩爾基相在多家歐洲基金會和公司擔任顧問職務，其中包括法國電信巨頭阿爾卡特貿易國際股份公司和英國石油公司。 他也創立了一家名為「歐亞之家國際」的顧問公司。
財產記錄顯示，正是在這段時期（2000 年至 2008 年），他的家族在倫敦購買了五處房產中的四處。
公司記錄顯示，每處房產均由一家在英屬維京群島註冊的獨立公司擁有。 其中一家公司擁有Cheyne Walk上的五層磚砌建築，而另一家公司則擁有同一條街上的鄰近房產。 另一家公司在伊芙琳大廈 (Evelyn Mansions) 擁有一套三樓的公寓，距離白金漢宮僅 10 分鐘步行路程。
另一家公司擁有 The Mulberry，這是倫敦郊區富裕的維吉尼亞沃特村的鄉村宅邸。 隔壁的房子原屬於已故烏茲別克獨裁者伊斯蘭·卡里莫夫的女兒古爾娜拉·卡里莫娃（Gulnara Karimova）所有，直到它被拆除。 被英國嚴重詐欺辦公室沒收 在八月。
其中兩處房產——Cheyne Walk 豪宅之一和 Evelyn Mansions 公寓——的購買價格並未公開，但根據線上房地產資料庫，目前它們的總價值估計至少為 600 萬英鎊。 另外兩棟豪宅分別於2006年和2008年斥資2,400萬英鎊購買。
去年年底，Karine Sargsyan 宣布她是第五處房產的所有者，這是倫敦市中心的一套公寓，於 2018 年被另一家英屬維爾京群島公司收購。目前其價值估計為 789,000 英鎊。
薩爾基相告訴 OCCRP，這些房產“最初並不是以目前的高價購買的”，不過他沒有詳細說明他的家人購買這些房產花了多少錢。
他說：「這些年來，它們的價值不斷升值，這表明這是明智的投資，而不是像你暗示的那樣，是奢侈的支出。」他補充說，購買「部分房產」是透過貸款融資的。
記錄顯示，Cheyne Walk 12-14 號已取得抵押貸款，但該抵押貸款是在 2018 年（即購買後 10 年）登記的。
賽普勒斯公司
卡琳也持有屬於該家族的企業資產。 最近 塞浦路斯企業服務提供者的文件洩露 據透露，卡琳還被列為一家名為 Twoford Business Limited 的公司的實益擁有人。 該公司在亞美尼亞、喬治亞和烏茲別克進口百事可樂、雀巢和嘉士伯等主要國際品牌並獲得許可。
2020 年的文件顯示，Twoford 已更名為 Revery Group Limited，並且 Karine 於 2020 年 8 月將其所有權轉讓給了她哥哥 Armen 的兒子 Hayk Sarkissian 名下的信託公司。 儘管公司文件顯示卡琳在 2008 年短暫擁有該公司，並在 2012 年至 2020 年期間一直擁有該公司，但 Revery 的網站稱 Hayk 於 2015 年創立了該公司。
🔗投資人關係
轉讓文件包括一家瑞士律師事務所寫給俄羅斯銀行的一封信，解釋了 Revery 投資的其中一家公司的所有權結構。信中顯示 Revery 擁有總部位於莫斯科的 TPF Kaskad LLC 的股份。 Kaskad的主要業務是房地產租賃和管理，2022年實現利潤約300萬美元。
透過各種信託和離岸公司，Kaskad 還有其他三個投資者，他們都與 Sarkissian 有聯繫，但與 Karine 沒有聯繫：
- 義大利億萬富翁克雷莫尼尼家族，為多個國家的麥當勞和漢堡王供應漢堡肉，並在歐洲、俄羅斯和土耳其的客運列車上提供餐飲服務。 2014年，當克雷莫尼尼的Inalca Spa 首次與俄羅斯鐵路公司達成餐飲協議時，薩爾基西安作為另一家公司——克雷莫尼尼在歐亞大陸的合作夥伴Knightsbridge Group 的董事長出席了協議的簽署儀式。
- 亞美尼亞僑民商人黑格·迪迪齊安 (Haig Didizian) 今年去世。 Didizian 支持 Sarkissian 的慈善機構 Yerevan My Love，該慈善機構旨在保護亞美尼亞首都的歷史建築並幫助弱勢兒童。 當迪迪齊安和他的妻子 在埃里溫開設一所學校，薩爾基相也到場與他們一起剪綵。
- Almas Sultangazin——根據福布斯 2023 年富豪榜排名第 40 位的哈薩克商人 達裡加·納扎爾巴耶娃的同事哈薩克前總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫的女兒。 薩爾基相與納扎爾巴耶娃的聯繫十分廣泛：2002年至2005年，他們擔任薩爾基相諮詢公司歐亞之家國際公司的聯合董事，並於2002年在哈薩克斯坦共同創辦了年度會議—歐亞媒體論壇。納扎爾巴耶娃甚至 演唱哈薩克與亞美尼亞民歌 2010 年，在薩爾基相組織、當時的查爾斯王子主持的慈善活動中。
在對 OCCRP 的回應中，薩爾基相證實該公司是海克創立的，但補充說該公司「曾經以不同的形式存在」。
薩爾基相補充說，他的「家人最初投資」了該公司，但他沒有個人股份，他需要向亞美尼亞當局報告。
「在我任職期間，我沒有公開的利益，」薩爾基相說。
Ben Cowdock（英國透明國際組織）的補充報告，OCCRP ID
這個故事的研究由 OCCRP ID 提供。
數據專業知識由 OCCRP 數據團隊提供。
事實查核由 OCCRP 事實查核台提供。
