阿富汗前議員阿吉邁勒·拉赫馬尼因涉嫌挪用美國政府旨在幫助重建飽受戰爭蹂躪的國家的援助而受到製裁。房地產帝國。

塞浦路斯在他的成功中發揮了關鍵作用。

根據 OCCRP 媒體合作夥伴報導，2018 年至 2022 年間，Ajmal Rahmani 在德國累積了價值 1.97 億歐元（2.12 億美元）的房地產 ZDF 正面。 他透過塞浦路斯控股公司以及用他的塞浦路斯護照註冊的德國公司購買了這些房產。

阿傑邁勒·拉赫馬尼。 （照片：@MRahmanRhamani 分享的推文截圖）外洩的數據顯示，五處房產 杜拜 –– 總價值約 320 萬美元 –– 也登記在 Ajmal Rahmani 的塞普勒斯護照上。

2023年12月，美國財政部 制裁他 和他的父親米爾·拉赫曼·拉赫馬尼 (Mir Rahman Rahmani) 涉嫌腐敗，其中包括操縱阿富汗燃料市場以挪用美國重建資金。

1 月 31 日，拉赫馬尼家族對美國政府提起訴訟，作為回應，他們「斷然否認參與任何燃料採購腐敗計畫」。

拉赫馬尼夫婦的訴訟也無意中解開了一個謎團：這樁父子倆繼續持有塞浦路斯公民身分。

OCCRP 報道 去年12月，塞浦路斯政府任命的委員會建議當局考慮吊銷他們的護照，因為據稱他們違反了申請程序的規定。

記者獲得的委員會 2021 年關於 Ajmal Rahmani 的內部報告稱，“應該考慮剝奪投資者公民身份的可能性。”

由前最高法院院長邁倫·尼古拉托斯領導的委員會的建議不具有約束力，目前尚不清楚塞浦路斯是否審查了拉赫馬尼人的公民身份。 塞浦路斯當局沒有回應置評請求。

阿吉邁勒·拉赫馬尼在通過電子郵件回答問題時表示，他的公民身份“是完全按照塞浦路斯法律獲得並向有關當局披露的。”

尼古拉托斯於 2021 年被總檢察長辦公室任命，負責調查塞浦路斯投資入籍計劃中的違規行為，該計劃在一次調查後被關閉。 半島電視台調查 揭露了深層的腐敗。

隱藏攝影機拍到官員們正在討論賄賂，以換取向一名虛構的中國罪犯提供來自塞浦路斯的護照，塞浦路斯是歐盟的一部分。 這在其他成員國引起了軒然大波，因為塞浦路斯公民身份可能允許不受歡迎的個人在歐盟國家自由旅行和做生意。

奧地利財產記錄顯示，塞浦路斯公民身分幫助阿傑邁勒·拉赫馬尼的妻子塔米娜·塔賈利於2020年在滑雪勝地基茨比厄爾小鎮購買了一棟別墅。歐元的房產登記在她的塞浦路斯護照上。

Tahmina Tajali 在奧地利滑雪度假小鎮基茨比厄購買的別墅。 （照片：Maria Retter/Paper Trail 媒體）

奧地利法規要求來自歐盟以外國家的人在購買房產之前必須獲得當地政府的批准。 只有當完成交易存在文化、社會或經濟利益，且購買不會損害「國家政治利益」時，才會授予許可。

「除了增加流動性之外，成為歐盟成員國公民還可以享受某些特權，」倡導組織透明國際的埃卡·羅斯托馬什維利 (Eka Rostomashvili) 說。 “其中包括開設銀行帳戶或公司時的審查較少。”

在針對美國政府的持續訴訟中，阿傑邁勒·拉赫馬尼強調了他使用塞浦路斯護照來發展自己的業務，並指出他“通過投資獲得了塞浦路斯公民身份，並開始在歐洲投資。”

當被問及德國斯圖加特市檢察官正在調查與其企業相關的房地產交易的報道時，阿吉邁勒·拉赫馬尼表示，他「正在透過我們的法律代表積極與斯圖加特檢察官辦公室合作，支持他們的初步審查」。

在關閉黃金護照計劃後，塞浦路斯取消了數十人的公民身份，其中包括處於大規模 1MDB 醜聞中心的金融家劉特佐 (Jho Low)，該醜聞導致馬來西亞國家基金被挪用數十億美元。

事實證明，劉特佐是塞浦路斯東南海岸度假小鎮阿依納帕的阿吉馬爾拉赫馬尼的鄰居。 Nicolatos委員會引用的購買協議顯示，Ajmal Rahmani在2014年（即他申請護照的同年）支付了250萬歐元的最低投資購買了一棟海濱別墅。

金融家劉特佐。 （照片：WENN Rights Ltd/Alamy Stock Photo）在與劉特佐的另一次交叉中，拉赫馬尼家族使用了同樣的兩家公司來處理他們的申請， 亨利合夥人事務所 和 FidesCorp 有限公司。 洩漏的發票顯示，Ajmal Rahmani 向跨國公司 Henley & Partners 的當地護照經紀人 Henley Estates 支付了 55,000 歐元的費用。

在透過電子郵件回覆問題時，Henley & Partners 發言人莎拉·尼克林(Sarah Nicklin) 表示，其財務部門「進行了徹底檢查，無法找到從拉赫曼·拉赫馬尼(Rahman Rahmani) 和/或其兒子阿吉邁勒·拉赫馬尼(Ajmal Rahmani) 收到的任何付款。

「然而，這些人可能被轉介給獨立的當地服務提供者，而亨利莊園也參與了相關的房地產購買，」尼克林補充道。

根據尼古拉托斯委員會的調查結果，阿吉邁勒·拉赫馬尼似乎已向FidesCorp 支付了至少9 萬歐元，該公司由現任塞浦路斯政治家德米特里斯·西盧里斯(Demetris Syllouris)的前女婿共同擁有。 面臨腐敗 與護照計劃有關的費用。 沒有跡象表明西盧里斯或他的前女婿在拉赫馬尼的護照申請方面有任何非法行為。

尼古拉托斯委員會的一份內部報告指出，FidesCorp 成功處理了米爾·拉赫馬尼 (Mir Rahmani) 妻子和女兒的公民身份申請，儘管她們的文件中包含疑似「偽造文件」。

報告稱：“很明顯，Fides Corp 沒有履行其對申請人的義務。”

FidesCorp 沒有回應置評請求。

米爾·拉赫馬尼在一封電子郵件中說：“沒有任何可信的當局或法律機構對我或我的家屬提出此類指控。” “在塞浦路斯進行的所有商業交易都是合法、完全透明的，向所有相關當局報告，並嚴格遵守國際標準和法規。”

儘管拉赫馬尼夫婦1 月31 日的訴訟表明，儘管尼古拉托斯委員會建議審查他們的身份，他們仍保留了公民身份，但他們表示，他們現在擔心財政部的製裁可能會導致他們失去塞浦路斯護照。

拉赫馬尼夫婦在訴訟中辯稱，制裁「使他們面臨失去公民身份的嚴重風險，可能被驅逐到阿富汗，他們及其家人如果返回阿富汗，將面臨嚴重威脅以及遭受阿富汗政府迫害和人身傷害的風險”。塔利班。”

該訴訟表示擔心，如果阿傑邁勒·拉赫馬尼的塞浦路斯護照被吊銷，他可能會被迫離開杜拜，並指出「他的居住權與其塞浦路斯公民身份相關」。

除了在塞浦路斯護照上登記的價值 320 萬美元的杜拜房地產外，Ajmal Rahmani 還開發了 還有兩個屬性 總共花了 690 萬美元購買。 他透過自己擁有的兩家在阿聯酋註冊的公司——Ocean Estate Company Limited 和 The Fern Limited 來做到這一點。 這些房產現在是 Ocean Residencia 和 Fern Heights 住宅開發案的所在地，這些住宅項目的年租金收入總計超過 200 萬美元。

阿吉邁勒·拉赫馬尼還抱怨稱，制裁影響了他在德國的巨大商業利益，他的公司在德國擁有價值 2.12 億美元的房地產。 （阿傑邁勒·拉赫馬尼在一封電子郵件中表示，他「無法確認這個數字。」）

訴訟稱，美國的製裁「破壞了原告拉赫馬尼及其旗下公司享有的業務關係，也對這些公司的員工產生了負面影響，危及他們的生計」。

除其他據稱影響外，電腦巨頭 IBM 的德國子公司取消了其在該國總部的租賃，該總部位於 Ajmal Rahmani 的塞浦路斯控股公司 RG Holdings Limited 的子公司擁有的一棟大樓內。

埃寧根市宣布與 RG Holdings 的德國子公司“暫停城市發展計劃”，以便在 2024 年底 IBM 租約到期後重新開發該房產。技術項目，」訴訟稱。

阿吉邁勒·拉赫馬尼在一封電子郵件中表示，當局仍在討論該開發案的未來，但他相信最終的決定將對他有利。

「我們對自己的立場充滿信心，期待完全無罪，」他說。

Hannes Munzinger 和 Sophia Baumann（紙質媒體）貢獻了報導。